URUGUAY PREPARA LEY PARA EVITAR LAVADO ACTIVOS Narcotráfico

dayrdan Dom Jun 15, 2008 12:45 pm

MERCOSUR

URUGUAY PREPARA LEY PARA EVITAR LAVADO DE ACTIVOS

MONTEVIDEO, 14 (ANSA) - El gobierno uruguayo elaboró un anteproyecto de ley tendiente a impedir el lavado de activos, tras una investigación que concluyó en el procesamiento de un contador público vinculado a una banda internacional de narcotraficantes, desbaratada en 2006.
El proyecto obligará a promotores de la construcción, zonas francas, escribanos, abogados y contadores a informar al Banco Central cuando tengan conocimiento de "operaciones financieras sospechosas", escribió hoy el diario Ultimas Noticias.
La disposición rige para el sector financiero y se extenderá a otras áreas, dijo a la publicación el director del Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne.
El anteproyecto establece que deberán reportarse las transacciones que "se presenten sin justificación económica o legal evidente" o "se planteen con una complejidad inusitada", así como aquellas que "involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud".
La justicia procesó esta semana al contador Ruben Weizman, definido como "el mayor lavador de dinero del país" por un comunicado de la presidencia.
El profesional uruguayo, con amplios contactos internacionales, procesaba el dinero de una banda de narcotraficantes desarticulada en 2006, que estaba integrada por colombianos, paraguayos, bolivianos y uruguayos.
Gil Iribarne dijo que es la primera vez en Uruguay que además de los narcos se logra la detención y procesamiento "del operador financiero que lava el dinero". ACZ
14/06/2008 15:50
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